I augusti 2006 köpte ett antal personer aktier för LSOs räkning, och nu är de beskyllda för insiderbrott. Myndigheterna anser att de bör ha vetat att det pågick budgivning på Swedish Meats och att aktiekursen därför kunde tänkas påverkas av affären.
Kurvan visar även tydligt hur värdet minskat i Swedish Meats aktieportfölj under 2008.
Förslag till utdelning med 0.24 euro per aktie (2,60 kr), förslag till styrelse och arvoden, men inget om bonusar finns på HKScans kallelse till bolagsstämman i Helsingfors 23 april. Bonusfrågan frågan kommer upp på stämman.
-För föregående års del uppnåddes inga intjänandekriterier och därför tilldelas inte heller HKScans ledning några aktier för år 2008, säger Kari Suistoranta, informatör vid HKScan.
Men 2007 gick det bättre för HKScan, då utdelades bonusar.
-HKScans styrelse har inte beslutat för 2009 hur man vill agera med incitamentsprogrammet, säger Kari. Vid bolagsstämman kommer styrelsen att föreslå bemyndigande att köpa in egna aktier, just som finns att läsa på kallelsen,
Så här står det i kallelsen:
Styrelsen föreslår att bolagsstämman skall bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier av serie A enligt följande:
Bemyndigandet gäller förvärv av sammanlagt högst 3 500 000 aktier av serie A, motsvarande ca 8,9 % av aktiestocken och ca 10,3 % av det samlade antalet aktier av serie A.
Alla dessa aktier går förhoppningsvis inte åt att belöna företagsledningen med, även det mot all förmodan blir generösa bonusar. Särskilt inte efter den turbulens som deet är idag kring bonussystemen!
Styrelsen vill även ha bemyndigande att få ge ut 5,5 miljoner nya aktier. Det är samma antal som tidigare år och är avsedda för t ex företagsköp. Antalet har varit samma sedan 5 februari 2007.
I kallelsen föreslås Johan Mattsson till omval i styrelsen. Detta har ändrats senare, eftersom Johan vill sluta som styrelsemedlem i Swedish Meats. Därmed försvinner hans plattform även som styrelseledamot i HKScan. Han har varit ledamot i två år, sedan HKScan övertog Swedish Meats operativa verksamhet.
-Jag har för många uppdrag och hinner inte med allt. Verksamheten hemma blir lidande, säger han. Jag har 30 anställda. De nuvarande engagemangen utanför gården har medfört att jag varit borta två dagar per vecka senaste tiden. Det är för mycket.
Johan är jordbruksföretagare och grisproducent från Tomelilla i Skåne. Han har varit styrelseledamot i Swedish Meats sedan 2001 och har också varit styrelseledamot i flera närstående företag, t ex Konvex, Daka, och Nyhléns & Hugosons.
-Att det inte blev rätt i kallelsen från början, beror på ett missförstånd mellan mig och valberedningen. Jag hade meddelat att jag ville sluta, säger Johan.
Vad gäller sortin från Swedish Meats, behöver den inte bli så direkt.
-Jag slutar som ledamot, men om jag behövs i något fall, t ex för något speciellt uppdrag, så är jag beredd att ställa upp, säger han.
Lars Hultström föreslås efterträda Johan.
-Det är väl naturligt att jag tar över styrelseplatsen i HKScan, eftersom jag är ordförande i Swedish Meats, säger Lars.
Håkan Carlsson hoppade som bekant av uppdraget som adjungerad ledamot i HKScans styrelse för några månader sedan. Hans plats innehas nu av Lena Åsheim. Vem som ska sitta på den adjungerade styrelseposten 2009 bestäms vid HKScans konstituerande sammanträde efter bolagsstämman i april.
Till årsarvoden för ordföranden föreslås 436 000 kr, till vice 272 000 kr, samt ledamöterna (t ex Lars Hultström) 218 000 kr. Dessutom ca 5 500 per sammanträde eller utskottsmöte.
Om Swedish Meats väldiga ekonomiska underskott för 2008 säger Lars Hultström:
-Det är det kraftigt sänkta värdet på aktierna som sänker resultatet. Vi är tvungna att skriva ner värdena. Om aktierna stått i samma värde i slutet av året som i början, har vi gjort en vinst på 24 mkr.
Swedish Meats har årsstämma 20 april
HKScans aktie står idag i 3,74 euro, 40,80 skr. Årets, och de senaste årens lägsta, är 3,73 euro. När de nu för insiderbrott misstänkta inom HKScans och LSOs ledning köpte aktier för LSOs räkning, stod aktien i drygt 9 euro. Den steg sedan till 20,74 euro, för att sedan falla till dagens nivå. /LG 090324
Här är hela kallelsen till HKScans bolagsstämma 23 april 2009:
HKScan Abp BÖRSMEDDELANDE 17 mars 2009, kl. 9.00
STYRELSENS FÖRSLAG TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAN I HKSCAN ABP
Styrelsen i HKScan Abp har beslutat kalla aktieägarna till ordinarie bolagsstämma, som hålls torsdagen den 23 april 2009 med början kl. 11.00 i Finlandiahusets kongressflygel, sal A, adress Mannerheimvägen 13 e (entré M1 och K1), Helsingfors, Finland.
Styrelsen kommer att göra följande förslag vid bolagsstämman:
UTDELNING
Styrelsen föreslår bolagsstämman att utdelningen fastställs till 0,24 euro per aktie. Utdelning sker till aktieägare som på avstämningsdagen är införd i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab (Finlands Värdepapperscentral). Styrelsen föreslår att avstämningsdagen för utdelningen är den 28 april 2009 och att utdelningen betalas den 6 maj 2009.
FÖRSLAG GÄLLANDE STYRELSEN
På rekommendation av styrelsens valberedning (Nomination Committee) föreslår styrelsen att antalet styrelseledamöter förblir fem (5), och att de nuvarande ledamöterna Markku Aalto, Tiina Varho-Lankinen, Matti Karppinen, Johan Mattsson och Matti Murto återväljs för nästa mandatperiod.
På rekommendation av styrelsens valberedning (Nomination Committee) föreslås oförändrat årsarvode för styrelseledamöterna under nästa mandatperiod, eller 20 000 euro för ledamöterna, 25 000 euro för vice ordföranden och 40 000 euro för ordföranden. Dessutom föreslås ett arvode om 500 euro per möte för styrelsesammanträden och styrelseutskottens sammanträden. Styrelseledamöternas resekostnader ersätts enligt bolagets resereglemente.
FÖRSLAG GÄLLANDE REVISORERNA
På rekommendation av styrelsens revisionsutskott (Audit Committee) föreslår styrelsen att revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers Oy med Johan Kronberg, CGR, som huvudansvarig revisor och Petri Palmroth, CGR, utses till ordinarie revisorer fram till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, samt Mika Kaarisalo, CGR, och Pasi Pietarinen, CGR till revisorssuppleanter.
På rekommendation av styrelsens revisionsutskott (Audit Committee) föreslår styrelsen att revisorsarvodet ska betalas enligt godkänd räkning.
FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN
Styrelsen föreslår att paragraf 7 i bolagsordningen får följande ordalydelse:
”Kallelse till bolagsstämma sker genom annonsering i minst två (2) av styrelsen utsedda dagstidningar tidigast tre (3) månader och senast tre (3) veckor före bolagsstämman.”
FÖRSLAG OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM FÖRVÄRV AV BOLAGETS EGNA AKTIER AV SERIE A
Styrelsen föreslår att bolagsstämman skall bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier av serie A enligt följande:
Bemyndigandet gäller förvärv av sammanlagt högst 3 500 000 aktier av serie A, motsvarande ca 8,9 % av aktiestocken och ca 10,3 % av det samlade antalet aktier av serie A.
Enligt bemyndigandet kan bolaget förvärva egna aktier endast med fritt eget kapital. Egna aktier kan förvärvas till aktiernas offentligt noterade kurs eller annat marknadsvärde vid förvärvstidpunkten.
Styrelsen beslutar på vilket sätt aktierna förvärvas. Förvärv kan ske bl.a. i form av derivat. Aktier kan förvärvas på annat sätt än i förhållande till aktieägarnas innehav av aktier (riktat förvärv). Bemyndigandet gäller till den 30 juni 2010.
Bemyndigandet upphäver styrelsens tidigare bemyndigande att besluta om förvärv av bolagets egna A-aktier som bolagsstämman beviljade den 22 april 2008.
FÖRSLAG OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM EMISSION AV AKTIER OCH OPTIONSRÄTTER SAMT ANDRA SÄRSKILDA RÄTTIGHETER SOM BERÄTTIGAR TILL AKTIER
Styrelsen föreslår att ordinarie bolagsstämman skall bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och optionsrätter samt övriga särskilda rättigheter som avses i 10 kap. 1 § i aktiebolagslagen enligt följande:
Bemyndigandet gäller emission av aktier av serie A. Styrelsen bemyndigas att fatta beslut om antalet aktier som skall emitteras. Med stöd av detta bemyndigande kan högst 5 500 000 aktier emitteras. Maximiantalet för bemyndigandet motsvarar ca 14,0 % av aktiestocken och ca 16,2 % av det samlade antalet aktier av serie A.
Styrelsen bemyndigas att fatta beslut om alla villkor i anslutning till emission av aktier och särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Bemyndigandet gäller såväl emission av nya aktier som överlåtelse av egna aktier. Emission av aktier och särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske i form av riktad emission. Bemyndigandet gäller till den 30 juni 2010.
Bemyndigandet upphäver styrelsens tidigare bemyndigande att besluta om emission av aktier och optionsrätter samt andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier som bolagsstämman beviljade den 22 april 2008.
Styrelsen föreslår att bemyndigandena för förvärv av egna aktier och emission av aktier godkänns för att styrelsen smidigt skall kunna fatta beslut om nödvändiga kapitalmarknadstransaktioner, t.ex. i syfte att trygga finansieringen eller för att genomföra företagsförvärv. Ett riktat förvärv av egna aktier och en riktad emission av aktier förutsätter alltid att det föreligger vägande ekonomiska skäl för åtgärderna, och bemyndigandena kan ej utnyttjas i strid med principen om aktieägarnas likställighet.
HKScan Abp
Styrelsen
Tillbaka till www.grisportalen.se